Sáb. Jun 22nd, 2024

**Desmantelada organización criminal dedicada al fraude**

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Ertzaintza, llevaron a cabo una operación para desmantelar una organización criminal dedicada al fraude utilizando el método conocido como «el hombre del medio». Esta operación resultó en siete detenciones y nueve registros en Madrid y Guadix.

**Transacciones fraudulentas por más de 1.200.000 euros**

Durante la investigación, se identificaron hasta cinco transacciones fraudulentas en España y otras cinco en empresas extranjeras, con un importe total defraudado de más de 1.200.000 euros. La Jefatura de Policía de Madrid informó sobre estos hechos, destacando la magnitud de la estafa.

**Estafa ‘man in the middle’**

La estafa conocida como ‘man in the middle’ consiste en la interceptación de correos electrónicos entre dos empresas para cambiar los datos de pago y desviar el dinero a una cuenta controlada por los autores. Esta práctica fraudulenta fue utilizada por la organización criminal desmantelada en esta operación.

**Colaboración entre la Policía Nacional y la Ertzaintza**

La investigación se inició en enero de 2023 a raíz de una denuncia presentada por una empresa ante la Ertzaintza de Guipúzcoa. Tras las investigaciones iniciales, se requirió la colaboración de la Policía Nacional, específicamente de la Comisaría Local de Torrejón de Ardoz, para llevar a cabo una operación conjunta que culminó con las detenciones y registros.

**Incautación de dispositivos electrónicos y dinero en efectivo**

Durante los registros realizados, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores portátiles y tablets. Además, se encontraron tarjetas y documentos bancarios, así como una suma de más de 49.000 euros en efectivo.

**Delitos imputados a los detenidos**

Los siete detenidos en esta operación enfrentan cargos por estafa, revelación de secretos, usurpación del estado civil, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue en curso para esclarecer completamente las actividades ilícitas de esta organización criminal.

Aquí va la fuente original

Por Eva Martínez Castillo

Eva Martínez Castillo es una periodista española especializada en reportajes de investigación. Ha trabajado para algunos de los principales medios de comunicación españoles, como El País y El Mundo. Martínez Castillo es conocida por sus intrépidos reportajes sobre temas delicados, como la corrupción gubernamental y el narcotráfico. En reconocimiento a su trabajo, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en 2006.